ここから本文です

当社のコーポレートガバナンスシステム

 当社は、指名委員会等設置会社として法定機関である取締役会、指名・監査・報酬の各委員会および取締役会で選任された執行役を設置しております。また、法定機関ではありませんが、社外取締役だけで構成される社外取締役ミーティングおよび社外取締役独立委員会を設置しております。
 当社の取締役会議長および指名・監査・報酬の3委員会の委員長は社外取締役が務めており、透明度の高い経営を確保する仕組みを構築しております。当社の各機関の人員構成および主な任務は、次のとおりであります。

取締役会(11名:社外取締役7名、社内取締役4名、議長:社外取締役、任期1年)

  • 最良のコーポレートガバナンスの構築を通し企業理念の実現をめざし、その監督機能を発揮するとともに、公正な判断により最善の意思決定を行う。
  • 経営の基本方針、執行役の選任など、法令、定款および取締役会規則で定められた重要事項の決定を行う。
  • 業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大させるため、取締役会は、法令、定款および取締役会規則に記載する事項以外の業務執行の意思決定を執行役に委任する。
  • 指名委員会、監査委員会および報酬委員会からの報告ならびに執行役からの報告に基づき、取締役および執行役の職務の執行を監督する。
  • 企業理念の実現、企業価値および株主の皆様の共同の利益の長期的な増大に努め、それらを損なう可能性のある行為に対して、公正に判断し、行動する責務を負う。
  • 取締役会で代表執行役CEOを選定するために、全ての取締役が、将来の代表執行役CEOの育成計画について、その情報を共有する。
  • 取締役会と指名委員会、監査委員会および報酬委員会は、それぞれの権限を相互に侵すことなく職務を執行するとともに、相互に意思疎通をはかる。
  • 取締役会と執行役とは、それぞれが職務執行の責任を果たすとともに、相互に意思疎通をはかる。

指名委員会(3名:社外取締役3名、委員長:社外取締役、任期1年)

  • 取締役の選任および解任に関する株主総会提出議案の内容を決定する。
  • 独立性・中立性のある社外取締役を選任するために、「社外取締役の独立性・中立性の要件」を定める。
  • 指名委員会の職務を遂行するために必要な基本方針、規則および手続き等を定める。
委員長 数原 英一郎*
委員 加藤 泰彦*
委員 ブルース・アロンソン*

監査委員会(5名:社外取締役3名、社内取締役2名、委員長:社外取締役、任期1年)

  • 取締役および執行役の職務執行の監査、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、会計監査その他法令により定められた事項を実施する。
  • 取締役および執行役の職務執行の監査に必要な事項に関し、当社および当社グループ企業の役員、使用人ならびに当社の会計監査人から適時・適切に報告を受けるとともに、会計監査人および内部監査部門と必要な情報を共有するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努める。
  • 監査委員会の職務を執行するために必要な基本方針、規則、手続等を定める。
  • 監査委員会の決議および監査委員の指示に基づき職務を遂行する経営監査部は、監査の客観性を確保するために、業務の指揮命令および人事評価等について執行役からの独立性が保障される。
委員長 西川 郁生*
委員 直江 登
委員 金井 広一
委員 柿﨑 環*
委員 角田 大憲*

このページのトップへ

報酬委員会(3名:社外取締役3名、委員長:社外取締役、任期1年)

  • 取締役および執行役の報酬等の内容にかかる決定に関する方針および個人別の報酬等の内容を決定する。
  • 取締役および執行役の報酬等を決定するにあたり、その客観性を確保するために、社外の調査データ等を積極的に取り入れるとともに、報酬等の決定プロセスの妥当性についても審議し、これを決定する。
  • 報酬委員会の職務を執行するために必要な基本方針、規則および手続き等を定める。
委員長 加藤 泰彦*
委員 数原 英一郎*
委員 ブルース・アロンソン*

このページのトップへ

社外取締役ミーティング(7名:社外取締役7名、任期1年)

  • 社外取締役ミーティングは、社外取締役全員で構成する。
  • 当社のコーポレートガバナンスおよびビジネスに関する事項等について幅広く議論し、コーポレートガバナンスの継続的な充実を図る。
  • 議論した事項について、必要に応じて取締役会に報告あるいは執行役に通知する。
  • 毎年、取締役会の経営の監督機能の実効性を評価する。取締役会等の運営に関し課題がある場合、社外取締役ミーティングは、取締役会にその改善について提案する。

このページのトップへ

社外取締役独立委員会(7名:社外取締役7名、任期1年)

 「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針」(以下、本対応方針)に従い、その運用を行う。また、本対応方針を毎年検討し、継続、見直しまたは廃止を決定して取締役会に提案する。

委員長 角田 大憲*
委員 山下 徹*
委員 西川 郁生*
委員 数原 英一郎*
委員 加藤 泰彦*
委員 柿﨑 環*
委員 ブルース・アロンソン*

(* 印は社外取締役)

このページのトップへ

関連リンク